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南风化工集团股份有限公司第四届董事会第 …

2017-03-16 10:19 作者:admin 来源:网络整理 浏览: 我要评论 (0条) 字号:

产权股票略号:发展柴纳家化学工业 产权证券代码:000737 公报编号:2005-008

发展柴纳家化学工业集团四的届董事会直接地

  本公司及董事会管理全体职员使发誓识别、精确和全部,无虚伪记载、给错误的劝告性资格或大人物们忽略。

  发展柴纳家化学工业集团股份有限公司四的届董事会初汇合点于2005年5月13日在公司总部汇合点室聚集,汇合点由9名董事结合,董事会9,经受住公司条例和公司条例的有关规则。汇合点以举手投票的方法经过了以下终结:

  1、王月轩教师当选为公司董事长。

  投票末后:9票允许;0票反;0票弃权。

  2、Wen Lin教师当选为公司副董事长。

  投票末后:9票允许;0票反;0票弃权。

  3、由主席名声,王月轩教师被指定为执行董事。

  投票末后:9票允许;0票反;0票弃权。

  4、由主席名声,从事朱奇立教师为董事会部长。

  投票末后:9票允许;0票反;0票弃权。

  5、执行董事名声,指定朱不拘束、扁青程、芦仁锁、朱奇立、康典海教师为公司副执行董事。(朱奇立教师、康典海教师的简历附在附件1

  投票末后:9票允许;0票反;0票弃权。

  本公司孤独董事就证监会宣布孤独联想,缺勤究竟哪个持异议。(见附件2)

  特别地公报。

发展柴纳家化学工业集团股份有限董事会

两OO 5月13日,五

  附件1:

  朱奇立教师:1956年bear的过去分词的,两年制专科学校培养,原四盐水厂水局长部长,盐业局四厂努力检修董事,盐业局上品职工工会办公楼,盐业盐务局支书和工会副主席,盐务局暗室副首长、首长,盐务局办公楼副首长,第一家公司、二届、三届董事会部长,股份有限公司副执行董事,董事会部长。

  康典海教师:1963年bear的过去分词的,硕士研究生。原南风的化学工业集团股份有限公司子公司办事员,九段产量工段,产量科长,化学作用的董事,半成品部董事,供给部董事,北京的旧称清华液晶技术工程研究中心,发展柴纳家化学工业集团公司副执行董事。

附件2

股份有限公司孤独董事的孤独联想

  因为四的届董事会初汇合点、董事会部长、副执行董事等事情,因为孤独断定,对崇拜者事项作出以下评论:

  1、王月轩教师,谁已经过公司复核、朱教师不拘束、扁青程教师、陆教师rensuo、朱奇立教师、康典海教师的独特的简历、任务表示及及其他中间定位材料,未看见是你这么说的嘛!全体职员有《公司条例》七部份地五十年代条、八部份地五十年代条目规则制约,柴纳证监会决定为在市场上出售某物禁入,该景象还没有最后部分或制止。作为上品管理全体职员。

  2、是你这么说的嘛!全体职员的使有效、名声、公司采取的顺序应契合中间定位规则。使服役上品管理全体职员。

  3、总而言之,公司上品管理全体职员的指定不,不伤害伙伴使加入。允许楠峰彻的股份有限董事会。

孤独董事:你袁代 武世民 董海水

两OO 5月13日,五

(责任编辑:admin)
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